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Resolución N˚ 602 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el uso del sistema de solicitud y remisión de informes de inteligencia financiera y estratégica de la Seprelad.
30 de Diciembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 491 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del "SIRO" (Sistema integrado de reporte de operaciones), para las organizaciones sin fines de lucro regulados por la Resolución SEPRELAD N° 490/2022.
17 de Noviembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 490 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
16 de Noviembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 395 / 2022
SEPRELAD - Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripción a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de los sujetos obligados que desarrollan actividades de compra venta de joyas, piedras y metales preciosos, de manera directa, a través de la intermediación o mediación, regulados por la Resolución SEPRELAD N° 222/20.
19 de Octubre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 379 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución SEPRELAD N° 321/2022 de fecha 05 de agosto de 2022, por la cual se implementa el módulo de información transacción al complementaria (ITC) del sistema integral de reportes de operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
8 de Septiembre de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 369 / 2022
SEPRELAD-Por el cual se aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) con enfoque basado en riesgo para las organizaciones políticas.
30 de Agosto de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 326 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisión de Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados de los sectores automotores, remesadoras e inmobiliarias.
9 de Agosto de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 321 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se implementa el módulo de Información Transaccional Complementaria (ITC) del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.
3 de Agosto de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Ley N˚ 6960 / 2022
Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las Leyes N°s 3783/2009 y 6797/2021.
15 de Julio de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 275 / 2022
SEPRELAD-Por la cual autoriza la emisión de la guía interpretativa dirigida a las entidades que integran el mercado de valores supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), sujetos a la observancia de la Resolución N° 172/20.
14 de Julio de 2022
Comisión Nacional de Valores
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Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
Resolución N˚ 18 / 2022
SEPRELAD-Por la cual se autoriza la implementación Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisión de reportes de operaciones, por parte de las personas físicas o jurídicas regidas por la Resolución SEPRELAD N° 176/20.
27 de Enero de 2022
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD
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Empresas que confían en los servicios de Alianza Consultores